新疆雁池新型建材有限公司党委关于落实 七届第十一师党委第五轮巡察第一巡察组 巡察反馈意见整改情况公示

根据师党委统一安排部署，七届第十一师党委第五轮巡察第一巡察组于2024年8月17日至8月29日，对雁池建材公司党委开展了全面巡察。2024年11月14日，巡察组向雁池建材公司党委反馈了巡察意见，按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

截至目前，巡察反馈的4个方面11大类33个具体问题和不足，已完成整改32个，正在推进整改事项1个，整改完成率96.97%。

一、聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况

（一）政治理论学习不够扎实。

1.执行“第一议题”制度打折扣。

整改完成情况：已立行立改，并长期坚持。将“第一议题”作为党委会、党委理论学习中心组首要学习内容，公司党委班子成员围绕“第一议题”开展深入研讨交流，综合办公室每月收集整理“第一议题”资料并印发《“第一议题”学习提示》，确保及时准确将习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神学习贯彻到位。

（二）“四大管理平台”建设和运行不到位。

2.人力资源建设平台利用率不高。

整改完成情况：已完成，并长期坚持。设立督导小组和平台信息管理员，组织开展NCC系统业务培训，对职工劳动合同信息进行核查，完成47名职工的劳动合同录入核查工作。目前，各所属单位已完成使用NCC系统平台进行发放。

3.NCC财务系统未发挥业财集成功能。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。及时调整数字化转型工作专班人员，定期开展NCC综合财务平台检查，对未按要求应用NCC的单位通报批评，加大业财一体化的宣贯力度，组织召开财务例会和内部交流活动，开展NCC财务系统应用季度培训，切实提高财务人员的专业素养。

4.集采平台招标采购不规范。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。加强合规管理，压紧压实责任，以月度为单位做好资料归档管理，建立违规通报机制，由公司企业管理部不定时抽检对全级次各单位集采执行情况进行检查，对整改落实不到位或重复再犯的情况严肃处理。

5.“资金池”归集未实现应归尽归。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。加大资金归集培训与宣传力度，梳理资金账户，督促非全资公司完成银行账户资金归集，全面梳理所属单位账户，清理久悬账户1个，修订公司资金池考核管理办法，将资金归集率纳入成员单位考核指标体系，与单位评优评先挂钩，对资金归集率低于95%的单位进行通报批评。

（三）现代企业制度执行不严格。

6.重大事项未经党组织会议前置研究。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。组织开展专项培训，全面梳理决策事项，对现有重大事项决策流程进行细致梳理，对照党委会前置研究事项清单，确保“三重一大”事项均提前提交党委会进行审核，建立2024年党委会、董事会、总经理办公会议题台账，及时跟踪、督促牵头单位或责任部门按决策权限，限时办理。

7.董事会职责模糊不清。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。强化培训教育，组织公司全体员工开展“三重一大”决策实施细则、董事会决策事项清单等制度学习培训，明确董事会的职责范围，深入开展自查自纠，对2023年至2024年所有董事会会议记录、决议文件进行详细审查，进一步规范议题管理，建立董事会议题审核机制。

8.工资总额预算管理不规范。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。组织部（人力资源部）通过部门内部培训学习会议形式学习《第十一师国资委监管企业工资总额预算管理办法》。完成2025年工资总额预算方案报告并通过职代会审议，职工代表参与率达100%，切实提升工资总额预算管理的规范性、透明度和时效性，职工民主管理权利得到有效保障。

9.实物资产计量核算不规范。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。制定并下发雁池建材公司小额资产管理制度，定期组织实物盘点，确保账实相符。组织全体员工学习固定资产及小额资产管理办法，所属各企业12月底前对小额资产核算情况进行自查，并形成自查报告。

10.存量资产盘活不力。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。完善资产盘活长效机制，成立专项领导小组，制定《新疆雁池新型建材有限公司存量资产盘活方案》，完成闲置固定资产清查工作，形成资产台账，根据资产实际情况，制定“一资产一策”制定盘活方案，对于闲置房屋，通过改造升级后对外出租，或引入合作方开展联合经营，对于闲置生产设备，通过技术改造、租赁、报废等方式实现资产效益最大化。

11.应收账款逐年增长，商品销售收款管控不严。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。组织召开清收调度会，指导各所属企业修订销售管理制度，进一步加大长账龄应收账款清收力度，对3年以上货款成立清收专班，对7年以上应收账款制定“一企一策”清收方案，建立台账逐笔制定清收方案，以诉讼为主要手段促清收。

12.金融债务化解不力。

整改完成情况：已完成整改，2024年带息金融债务总额与上年基本持平。修订公司融资管理办法，增加授信总额，增加供应链融资产品，拓宽融资渠道为偿还到期金融债务提供融资额度支持。制定2025年度金融债务总额约束指标，将金融债务总额纳入企业经营业绩考核，进一步完善公司资金池建设，加强资金集中管理，持续开展银行贷款利率压降工作，降低银行贷款利率，加大两金清收力度，降低存量金融债务。

13.经营风险隐患防范不力。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。指定专人负责整改事项，根据国家相关法律法规完成砂场设备抵押手续，降低企业经营风险。

14.印章使用登记管控不到位。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。加强制度宣贯，组织全体员工学习《印章管理制度》，对印章管理部门负责人和印章管理责任人员，在全公司进行通报批评，责令作出书面检查，规范印章管理，明确由专人保管并签订印章保管承诺书，定期更换保险柜密码，统一印章使用登记模板，认真开展印章登记自查，全面提升印章管理的规范性。

15.未做好应急演练“后半篇”工作。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。完成2021年至2023年间10次应急演练的效果评估补充完善工作，对所属单位2021年至2024年应急演练进行全面排查，举一反三、对照整改，将应急演练作为日常安全检查的重点，杜绝巡察整改问题的反复出现。

二、聚焦群众身边不正之风和腐败问题

（一）专项费用及工会工作管理薄弱。

16.超范围使用工会会费。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。组织工会、财务等相关工作人员学习《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则》，认真开展自查，对2021—2023年工会经费支出情况进行自查，对存在工会经费使用不规范的费用进行资金调整。

17.专项资金清理不及时。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。建立健全专项资金管理制度，开展专项资金全面核查，完成对专项资金的清理。对财务人员进行专项资金管理培训，完善定期检查机制，确保专项资金的使用符合规定，及时发现问题并解决‌。

（二）差旅费报销制度执行不严

18.出差人员出差补助与交通工具及相关费用分开报销。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。修订完善差旅费管理办法，组织全体员工学习差旅费管理办法，加大差旅费报销审核力度，审核人员严格按照制度要求对每笔报销进行细致核对，财务部定期开展自查自纠。

三、聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

（一）党建主体责任履行不力。

19.推动基层党建工作不深入。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。修订《雁池建材公司领导班子成员党支部联系点制度》，建立健全党支部工作联系点，实现基层党支部联系全覆盖。建立问题清单台账，对联系点发现的问题实行跟踪问效，对工作不力的进行约谈或问责，形成正向激励。

20.党组织书记抓基层党建工作述职评议整改落实不到位。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。组织各党支部书记、党务工作者开展集中学习《党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法（试行）》，对2021—2023年书记述党建报告、问题及整改方案进行全面梳理。对整改工作进展情况进行跟踪问效，通报2023年各党支部问题整改情况，党建工作质量持续提升。

21.落实“三会一课”不严格。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。常态化开展党小组会议，组织各党支部党务工作者集中学习主题党日制度、“三会一课”等制度，印发“三会一课”规范指引，审核2024年7个党支部《“三会一课”学习计划》，2024年指导各党支部开展主题党日活动，督促填报党支部工作手册。

22.发展党员不规范。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。组织各党支部党务工作者学习《兵团发展党员操作规程》，对发展党员业务工作开展培训，严格按照“一人一议”原则对新发展党员进行讨论表决，对已发展党员组织开展补学工作。制定《发展党员集中会审单》《发展党员工作档案清单》，对各党支部2021—2024年发展党员档案进行清查和整改，对2024年新发展党员资料进行审核，未出现资料缺失或不规范问题。

23.超范围使用党费和党建经费。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。组织各党支部党务工作者开展集中学习，全额追回违规使用的党费和党建经费，并完成财务账目调整。对2021年至2023年党费收支情况进行自查，及时公示党费使用情况。单独设立党费专用账户，完善党费专项经费的审批流程，加强党费专项资金监管。

（二）落实选人用人工作程序存在偏差。

24.审议干部任免事项未执行“一人一议”原则。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。通过中心组学习、部门内部培训学习会议对《党政领导干部选拔任用工作条例》开展学习培训，严格按照“介绍情况－逐一讨论－现场表决－公布结果”的流程审议干部任免议题，安排专人做好会议记录。

25.执行回避制度不严格。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。组织开展集中学习，重点学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《第十一师国有企业领导人员管理办法》等制度，规范会议记录，自巡察反馈以来，党委会研究人事相关事宜，均严格落实回避制度，并清晰、准确记录会议讨论过程。

26.执行“凡提四必”不严格。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。通过部门内部培训学习会议，对《党政领导干部选拔任用工作条例》进行了学习和解读，对2024年“双签字”与“三龄两历”情况开展自查，确保无漏项。

27.专业技能人才短缺。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。对公司所属各单位学历结构、年龄结构、职称情况、生产人员情况进行摸底，形成《公司职工人力资源统计表》，制定并印发《雁池建材公司社会化招聘工作指引》。

（三）纵深推进全面从严治党力度不够。

28.落实全面从严治党主体责任打折扣。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。制定印发《雁池建材公司党委落实全面从严治党党委主体责任清单》和《纪委监督责任实施细则清单》，明确责任范围，对照清单各项工作要求，公司纪委不定期对履行责任情况开展监督检查。

29.“第一责任人”责任有缺位。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。主要领导每年至少开展1次全面从严治党专题调研，了解和把握重点工作推进情况。对领导班子成员开展“一岗双责”工作情况进行抽查并发放工作提醒提示函，督促提醒班子成员每半年向公司党委汇报履行“一岗双责”情况。

30.“一岗双责”不严不实、应付交差。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。公司纪检办公室每半年对领导班子成员开展“一岗双责”工作情况进行监督检查，不断督促提醒班子成员及时开展相关工作，并提醒班子成员每半年向公司党委汇报履行“一岗双责”情况。

31.纪委监督执纪不严不实。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。根据《党委主体责任清单》制定《监督责任清单》，建立问题线索研判机制，加大排查力度，提高问题线索查办质量。加强纪检干部能力建设，积极参加兵、师纪委监委组织的集中调训、专题轮训、跟班实训，每月开展纪检干部集体“线上”学习，不断提升纪检干部的综合素质和履职能力。

四、聚焦巡视巡察、审计等监督发现问题整改和成果运用情况

（一）党委对巡察、审计反馈问题重视程度不够，整改落实不到位。

32.落实巡察整改不彻底。

整改完成情况：已完成整改，并长期坚持。一是召开党委会、党委理论学习中心组学习会议，集中学习习近平总书记关于加强和改进巡视工作的重要论述及《巡视工作条例》，对巡察反馈意见整改工作进行安排部署，研究制定巡察整改方案，成立巡察整改领导小组，切实把党委整改主体责任落到实处。二是班子成员在民主生活会上对照巡察工作中发现的问题，进行深刻的自我检视和剖析，并明确改进方向和具体的整改措施。三是组织公司各党支部党务工作者，对发展党员工作进行培训，并开展2021—2024年党员档案集中会审工作，及时发现、解决发展党员中存在的问题。四是对公司所属各单位学历结构、年龄结构、职称情况、生产人员情况进行摸底，2025年引进专业技术人才20名，其中大学以上学历占比达75%。五是制定并印发《财务收支规范性检查实施办法》，开展自查自纠2次，及时通报整改落实情况。

33.审计整改不到位，未能深入问题实质。

整改完成情况：持续推进中。加强审计反馈问题整改力度，细化措施，推动整改工作落实落地。